Seçil Erzan davası: Denizbank neden suçlanıyor?

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Denizbank’ın Florya ve Büyükdere şubelerinde müdürlük yapan Seçil Erzan’ın başını çektiği dolandırıcılık olayında, ünlü teknik yönetici Fatih Terim’in mahkemede tabir vermesiyle dava yine hareketlilik kazandı. Pekala, Seçil Erzan’ın yüksek kâr getirisiyle kurduğu tez edilen gayri resmi fon dolandırıcılığında kim, kimi suçladı?

“Fatih Terim Fonu” davası nedir?

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayı; Denizbank’ın Levent Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil Erzan’ın, şube müdürlüğü yaptığı devirde Fatih Terim ismine kurulan bir fona katılanlara yüksek kar getirisi verileceğini sav ederek, milyonlarca TL para toplamasını husus alıyor. Erzan, kimi mağdurlara kelam konusu fondan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de haberinin olduğunu argüman etti. Savcılığın açtığı davada, Fatih Terim’in kızı Buse Terim, futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun ortalarında bulunduğu en az 18 kişinin 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı argüman ediliyor. Davada, Seçil Erzan’ın ortalarında bulunduğu 7 kişi, “özel evrakta sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” teziyle yargılanıyor. İddianameye nazaran, Arda Turan, Erzan’a toplamda 13 milyon 900 bin dolar verdi. Lakin bu paranın 7,5 milyon dolarını geri alamadı. Emre Belezoğlu ise 4 milyon 200 bin dolar dolandırıldı. Emre Çolak, Fernando Muslera, Emre Çolak, Ayhan Akman, Selçuk İnan, Mert Çetin, Erzan’a para veren futbolcular ortasında yer aldı.

Teknik Yönetici Fatih Terim müşteki sıfatıyla tabir verdi Fotoğraf: Reuters

Fatih Terim olayın neresinde?

Ünlü teknik yönetici Fatih Terim, Seçil Erzan’ın başını çektiği dolandırıcılık olayının müştekileri ortasında. Seçil Erzan, mağdurlardan para toplarken, Fatih Terim ismine oluşturulan bir fonun ismini kullandı. Fatih Terim ise mahkemedeki şahit tabirinde, “Bana hiçbir vakit özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan ismine yahut Mehmet Aydoğdu ismine bir fon olduğu yahut benim adımla bir fon kurulacağı üzere kelamlar söylemedi” dedi. Terim, Erzan’ın kendisine paranın bankanın “saklama hesaplarında” pahalanacağı, “bankadaki birçok yöneticinin de bundan yararlandığını” söylediğini argüman etti. Erzan’a nakit olarak 3 milyon dolar verdiğini tabir eden Terim, “Başkalarına yönelik benim adımı kullandığından ise haberim bu olaylar ortaya çıktıktan sonra oldu” savında bulundu. Terim, kimseyi finansal yatırım savıyla Erzan’a yönlendirmediğini savunurken, “Belirttiğim üzere ben finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye anlamadığım bir bahiste tavsiye vermem, kimse de bana bu türlü bir bahiste akıl danışmaz. Buna kızım, yeğenim ve eski damadım da dahildir. Bana Seçil Erzan’ı tanıyor musun diye sormuşlarsa da elbette Seçil Erzan’ı tanıdığımı ve güvendiğim bir bankacı olduğunu söylemişimdir. Lakin kimse bana gelip bu türlü bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım’ın benimle isimlendirdiği bir fon olduğundan bahsetmedi” dedi. Seçil Erzan ise Terim’den fon ismi altında para almadığını sav etti.

Dava ne evrede?

Seçil Erzan’ın ortalarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava, hala İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Seçil Erzan, dolandırıcılık tezini reddetti. 1 Haziran’da görülen son duruşmada, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun şahit olarak dinlenmesi talebi reddedildi. Davada şahit olarak dinlenen Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Soruşturma Müdürü Cenk İzgi, Emre Belözoğlu ve başkalarının şikayet üzerine bankaya geldiğini, Seçil Erzan’ın birtakım vaatlerde bulunduğunu lakin hesaplarında para olmadığını gördüklerini söyledi. Erzan’ın 9 Nisan 2023’te bankaya gelerek olayı anlattığını, kendilerine 2011’de pay senedine yatırım yaparken kasvet yaşaması üzerine bu süreçlerin başladığını söylediğini savunan İzgi, yapılan süreçlerin tam manasıyla bir saadet zincirinin göstergesi olduğunu tabir etti. Duruşma, 20 Eylül’e ertelendi.

Seçil Erzan neden Denizbank’ı suçladı?

Seçil Erzan, bankanın başından itibaren durumdan haberdar olduğunu belirterek, “Kamera kayıtları ve yazıcıdan çıktı alınırken her şey banka hafızasında yer almaktadır. Yani banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır” dedi. 12 yıl Florya’da şube müdürlüğü yaptığını anımsatan Erzan, “Banka bunu bildiği halde göz yummuştur. Ben her şeyi ortada yaptım, hiçbir şeyi gizlemedim. Aslında 50 bin USD üstü döviz süreçleri bankadan çekildiğinde bu teftişe tabidir. Bankanın bu durumu atlaması mümkün değildir. 50 bin USD üstü olan her efektif süreçte açıklamasını dekontun ardına yazmak zorundayız. Aksi halde kara para aklama konuları gündeme gelmektedir. Banka bu durumu alışılmış ki de biliyordu lakin bu kadar yüksek meblağlar çekilmesine karşın hiçbir vakit sorgulamadı” argümanında bulundu.

Seçil Erzan tutuklu yargılanıyor Fotoğraf: DHA

Denizbank suçlamalara ne karşılık verdi?

Denizbank Genel Müdürlüğü, olayın başından bu yana yaptığı açıklamalarda dolandırıcılık olayında bankanın bir kusurunun olmadığını, sorumluluğun Seçil Erzan ve para veren mağdurlarda olduğunu argüman etti. Buna ait 14 Nisan 2023 tarihli Denizbank Teftiş Kurulu ön inceleme raporunda, mağdurların bankadan çekmiş oldukları paraların banka dışında değerlendirildiğini bildiklerini tez ederek, “İşlemler büsbütün müşteriler ve itimatların tam olduğu Seçil Erzan ortasındaki çok yakın şahsi bağlantılara dayanılarak ve paralar bankamız sistemi dışında müşterilerce taammüden çıkarılarak yapılmıştır. Hasebiyle bankamız hiçbir dahilinin bulunmadığı süreçlere ait rastgele bir kusuru olduğu istikametinde sorumlu tutulamayacağının belirtildiği şeklindedir” denildi.

Denizbank mağdurları nasıl suçladı?

Banka, 8 Nisan 2023 tarihinde Fatih Terim’in Emre Belezoğlu ve Arda Turan’ı da yanına alarak Denizbank Genel Müdürlüğü’nde yaptığı görüşmeye de işaret etti. Banka, buna ait 28 Kasım 2023’teki açıklamasında, “Toplantıda, spor dünyasından olan şahıslar kendi eski hocalarının ismiyle anılan bir fon olduğunu belirtip Seçil Erzan tarafından kandırıldıklarını ve kıymetli fiyattaki paraları kendisine verdiklerini söylemişler, bir kağıda el yazısı ile yazılı alacaklı listesinin imajını vermişlerdir” tabirini kullandı. Yani Denizbank, ısrarla Seçil Erzan’ın bu paraları Fatih Terim’in ismiyle banka dışında toplandığını sav etti. Banka açıklamasında, “İddia sahiplerinin Seçil Erzan’a verdiklerini söyledikleri meblağların bankacılık sisteminde değerlendirilmediğini bildikleri, birçoğunun birbirleriyle ilişkili oldukları, büyük ölçüde birbirlerini ikna yoluyla saadet zincirine dahil oldukları, hasebiyle ortak hareket etme iradesini gösterdikleri değerlendirilmektedir” denilerek mağdurlar suçlandı.

BDDK ve savcılık Denizbank hakkında ne karar vardı?

Olayın açığa çıkması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), olayla ilgili inceleme başlattı. Hazırlanan 16 Haziran 2023 tarihli raporda, “Seçil Erzan tarafından teslim alındığı sav edilen paraların banka kayıtlarına ve/veya banka mamelekine rastgele bir halde girmediği, süreçlerde aldatma ögesinin var olabileceği (olmayan bir fonu varmış üzere gösterme) Seçil Erzan’ın hizmet mukavelesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme üzere bir vazifesinin bulunmadığı konuları tespit edilmiştir” denildi. BDDK, zimmet hatasının oluşmadığı gerekçesiyle Denizbank hakkında yazılı müracaat sürecinde bulunmama kararı aldı. Savcılık, BDDK raporu doğrultusunda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında zimmet kabahatinden takipsizlik kararı verdi. Şayet BDDK ve savcılık, zimmet cürmüne işaret etseydi, banka idaresi mağdurların parasını ödemek zorunda kalacaktı. Savcılık ayrıyeten, Seçil Erzan’ı zorlaalıkoyma, hata kanıtlarını karartma ve hatalıyı kayırma savıyla Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in aralarında bulunduğu 9 şahısla ilgili 6 Temmuz’da takipsizlik kararı verdi.

Mağdurlar kimi suçladı?

Ünlü teknik yönetici Fatih Terim ve futbolcular, dolandırıcılık olayından ötürü Seçil Erzan’ın yanı sıra Denizbank idaresini de suçladı. Terim, mahkeme tabirinde banka hesaplarının Denizbank’a taşınmasının Genel Müdür Hakan Ateş’in ısrarı sonucu olduğunu söyledi. Bir uçak seyahati sırasında ardında oturan Hakan Ateş’in kendisine “Kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam” dediğini aktaran Terim, evvel kabul etmediğini söyledi. Terim, “Hakan Ateş o esnada çok ısrar etti, bankanın sağlayacağı avantajlardan bahsetti, kulüpteki öbür çalışanların da Denizbank’a geçtiğini anlattı, bunun üzerine ben de öbür bütün kulüp çalışanları üzere birtakım banka hesaplarımı Denizbank’a aktardım” dedi. Terim, bu süreçten sonra Ateş ile yakın arkadaş olduklarını, birbirlerinin meskenlerinde konuk olduklarını kaydetti. Seçil Erzan konusunda Hakan Ateş idaresini suçlayan Terim, “Seçil Erzan’ı benim özel bankacım olarak belirleyen, bu halde çalıştıran ve bunu takip eden de Denizbank üst yönetimidir” tabirini kullandı.

Terim, 8 Nisan 2023’te Denizbank Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda, Arda Turan ve Emre Belezoğlu’nun “Biz Fatih Hoca’nın tavsiyesiyle Seçil Erzana para gönderdik” demediğini belirterek, “toplantıda bu türlü bir kelam söylendiğini beyan edenler yalancıdır palavra söylüyorlar” sözünü kullandı. Terim, Denizbank idaresini suçlayarak, “Bu işin üstünün kapatılmaya çalışıldığını, bu olayda mağdur olan insanların kamuoyuna hatalı üzere gösterilmeye çalışıldığını ve Denizbank’ı olaydan ayırmanın hesabının yapıldığını anlıyorum” savında bulundu. Bu toplantıya, “mizansen” diyen Terim, “Özellikle de benim adım kullanılarak, bu olayın ve Denizbank’ın üzerine bir set çekilme uğraşı olduğu zati tüm kamuoyunun da malumudur” dedi.

Seçil Erzan paraları dışarıda mı aldı?

Seçil Erzan tabirinde, fon ismi altında mağdurlardan topladığı paraların kimilerini dışarıda, kimilerini ise şubede teslim aldığını söyledi. Erzan, toplamda 4 milyon 200 bin dolar aldığı Emre Belezoğlu’nun bu paraların bir kısmını şubedeki odasında teslim ettiğini kaydetti. Emsal biçimde Emre Çolak da şubeye para getirenler ortasında yer alıyordu.

DW Türkçe’ye manisiz nasıl erişebilirim?