Almanya’dan Türkiye’ye kayıt dışı havaleye 4 yıl mahpus

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Almanya’nın Köln kentinde, Türkiye’ye kayıt dışı para transferi yapan bir yapılanmada yer aldığı belirlenen 40 yaşındaki sanık, çıkarıldığı Köln Eyalet Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay mahpus cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın “suç örgütüne üye olma” ve “yasa dışı para transferine katılım” cürümlerinden mahkûm edildiğini, cezanın evvelki bir ertelenmiş kararla birlikte verildiğini açıkladı. Kararın şimdi katılaşmadığı bildirildi.

Savcılık iddianamesine nazaran sanık, 2019’dan itibaren Almanya ile Türkiye arasında “Havala” ismi verilen başka resmi yolla para transferi yapan milletlerarası bir kümenin içinde yer aldı. Sanığın Köln ve Bergisch Gladbach’ta para toplama noktaları işlettiği, Mayıs 2019 – Aralık 2020 devrinde bu noktalardan en az 348 milyon euronun Türkiye’ye aktarıldığı kaydedildi.

Sanığın bu transferlerin yaklaşık 150 milyon euroluk kısmını şahsen yönettiği ve karşılığında 750 bin euro komite aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında sanığın ayrıyeten İtalya’da hurda altın satın alarak bunların Türkiye’ye yasa dışı yollarla gönderilmesini organize ettiği de tespit edildi.

Havala sistemi nedir?

Ortadoğu’da yüzyıllar evvel ortaya çıkan Havala sistemi, resmi bankacılık kanallarının dışında işleyen, büsbütün itimada dayalı bir para transfer formülü olarak biliniyor. Buna nazaran örneğin Almanya’daki bir müşteri, bir aracıya nakit para veriyor, kendisine verilen şifreyi Türkiye’deki alıcı öbür bir aracıya ileterek parayı teslim alıyor. Süreçler kayıt dışı yürütüldüğü için takip edilemiyor. Aracılar da komitelerini alıyor.

Almanya’da Havala yasak ve güvenlik üniteleri tarafından bilhassa cürüm gelirlerinin ülke dışına çıkarılmasında kullanıldığı gerekçesiyle yakından izleniyor.

dpa/TY,DK